Банкам рекомендовано не требовать слишком много информации от клиентов

В частности, речь идет о праве банков запрашивать у клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества, говорится в информационном письме регулятора.

Банк России придерживается позиции, что "противолегализационные" меры должны применяться с учетом степени риска возможного совершения клиентами операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Как отметил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин, чьи слова приводятся в пресс-релизе, некоторые банки злоупотребляют правом на истребование информации при отсутствии существенных оснований.

"В настоящее время мы выявляем случаи, когда банки используют это право, несмотря на отсутствие рисков легализации отмывания доходов и финансирования терроризма, в частности при совершении разовых операций, либо операций на незначительные суммы", - отметил он.

По материалам ТАСС