Более 50% финансовых пирамид в 2022 году были связаны с криптовалютой

Центробанк направляет информацию в правоохранительные органы и блокирует подозрительные сайты, открыто публикуя «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».

Более 50% финансовых пирамид в 2022 году были связаны с криптовалютой

Около 56% финансовых пирамид (537 субъектов) привлекали средства в криптовалютах или рекламировали вложения в них в 2022 году. Такие данные следуют из отчета Банка России «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке».

Злоумышленники начали пользоваться ограничениями и изменениями в работе легальных финансовых институтов и активизировали свою деятельность. Люди искали новые способы инвестиций, и многие из них в результате попали в финансовые пирамиды. В основном это были проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом.

За первое полугодие 2022 года Банк России выявил всего более 2,2 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди них был выявлен 671 субъект с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В отчете указывается, что такие компании обманывали потенциальных клиентов, заявляя о наличии лицензии зарубежного регулятора. Они привлекали деньги исключительно в иностранной валюте или в криптовалютах.

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных