Advapay: опыт построения платежного бизнеса в Европе

Сегодня игроки финансового рынка все чаще рассматривают возможность организации своего бизнеса на территории Евросоюза в связи с тем, что это позволяет  минимизировать экономические риски при развитии бизнеса, расширить список потенциальных партнеров и увеличить прибыль. При создании платежного бизнеса стоит обратить внимание на ряд важных особенностей, к которым относятся юридические, технические и организационные вопросы согласно Европейскому законодательству. Как правильно организовать бизнес, учитывая экономические и юридические новшества, расскажут ведущие эксперты платежного рынка на вебинарах, организованных бизнес-интегратором Advapay.
 
Очередной вебинар состоится 12 декабря 2016 г., в этот раз речь пойдет о Европейском законодательстве в области противодействия легализации денежных средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Это оказывает влияние на корреспондентские отношения, поскольку основная часть обязанностей лежит на финансовых институтах, которые обязаны идентифицировать клиентов, выявлять подозрительные операции, а также проводить другие мероприятия по уменьшению риска отмывания денег.

Спикером вебинара выступит Эдуард Иванов, д.ю.н., профессор, Департамент комплаенса и коллективных инициатив Международной Антикоррупционной Академии

Тема выступления: Комплаенс в сфере ПОД/ФТ в ЕС
Основные этапы выступления:

• Основные нормативно-правовые акты (Директивы ЕС в сфере платежных услуг, Правовые акты ЕС в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ))
• Открытие счетов и предоставление сервисов
• Дью дилидженс (due diligence)
• Оценка рисков (Отчет Европейской Комиссии об основных рисках в сфере ПОД/ФТ на уровне ЕС, географические риски, коррупция, финансирование терроризма)

ВНИМАНИЕ: Все выступления основаны на реальной практике российских и международных компаний, являющихся лидерами в своей отрасли. Данные кейсы могут служить примером для развития Вашего бизнеса!

Организатор: Advapay Events – площадка, созданная для компаний из сферы банковских и платежных услуг с целью обмена опытом и продвижения комплексных решений на едином информационном пространстве

По вопросам участия и сотрудничества:
Телефон: +7 916 471 86 20
E-mail: events@advapay.eu;
Официальный сайт проекта

*Регистрация в вебинаре бесплатна