Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) предъявила обвинения в мошенничестве в социальных сетях трем криптобиржам и четырем инвестиционным клубам, в результате которого розничные инвесторы потеряли 14 млн долларов.
Речь идет о криптобиржах Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. и Cirkor Inc., и инвестиционных клубах AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. и Zenith Asset Tech Foundation, которые находятся под следствием за предполагаемую организацию сложной мошеннической схемы, направленной на то, чтобы вызвать доверие к рекламируемым ими инвестиционным предложениям.
«В нашем иске говорится о многоступенчатом мошенничестве, которое привлекало жертв рекламой в социальных сетях, создавало доверие жертв в групповых чатах, где мошенники выдавали себя за финансовых специалистов и обещали прибыль от выполнения инвестиционных рекомендаций, сгенерированных искусственным интеллектом, а затем убеждали жертв размещать средства на жульнических крипто-платформах, где они потом присваивались злоумышленниками, - заявил Лаура Д'Аллэрд (Laura D’Allaird), начальник отдела кибербезопасности и новых технологий. - Мошенничество есть мошенничество, и мы будем решительно преследовать мошенничество с ценными бумагами, наносящее вред розничным инвесторам».
Согласно иску, как минимум с января 2024 года по январь 2025 года компании AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF и Zenith управляли так называемыми инвестиционными клубами, используя WhatsApp, и привлекали инвесторов к вступлению в эти клубы с помощью рекламы в социальных сетях.
Клубы вызывали доверие инвесторов сгенерированными ИИ инвестиционными рекомендациями, а затем инвесторов убеждали открыть и пополнить счета на крипто-платформах Morocoin, Berge и Cirkor, которые, как утверждается, заявляли о наличии у них государственных лицензий. Затем инвестиционные клубы и платформы предлагали «токены безопасности», выпущенные якобы законными компаниями.
В действительности, никаких торгов на этих поддельных торговых платформах не проводилось, а предложений токенов безопасности и якобы выпустивших их компаний не существовало, говорится в иске. В иске утверждается, что при попытке инвесторов вывести свои средства, ответчики продолжали обманывать жертв, требуя от них предварительной выплаты комиссий.
В общей сложности, как утверждается, ответчики присвоили не менее 14 млн долларов розничных инвесторов из США и перевели эти средства за границу через сеть банковских счетов и криптокошельков.
В иске, поданном в Окружной суд США по округу Колорадо, ответчикам предъявлено обвинение в нарушении касающихся борьбы с мошенничеством положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о фондовых биржах 1934 года.
Управление по информированию и содействию инвесторам Комиссии по ценным бумагам и биржам (Office of Investor Education and Assistance, SEC) выпустило предупреждение для инвесторов, в котором сообщается, что мошенники могут использовать популярные платформы социальных сетей и мессенджеры для заманивания инвесторов в мошеннические схемы, и что никогда не следует полагаться исключительно на информацию из групповых чатов при принятии инвестиционных решений. SEC призывает инвесторов использовать портал Investor.gov для проверки данных тех, кто делает связанные с инвестированием предложения.
По материалам finextra.com; PLUSworld.ru.
Фото: Elnur Фотобанк Лори
