Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) выявило разветвленную сеть по отмыванию денег. С начала операции было произведено 128 арестов, при этом только в Великобритании было изъято более 25 млн фунтов стерлингов наличными и криптовалютой.
NCA и его партнеры в рамках международного расследования Operation Destabilise сосредоточили внимание на злоумышленниках, работающих на эту сеть и, как известно, действующих как минимум в 28 городах Великобритании.
NCA установило, что за определенную плату злоумышленники, занимающиеся отмыванием денег, собирают полученные преступным путем денежные средства и затем конвертируют их в криптовалюту. Эта схема представляет собой фундамент глобальной преступной экосистемы, охватывающей совершение преступлений в Великобритании, уклонение от санкций и высокий уровень организованной преступности.
Сотрудничая со своими партнерами, NCA активно снижает эту угрозу и существенно ограничивает деятельность этой сети. В рамках второго этапа расследования Operation Destabilise менее чем за год были арестованы ещё 45 подозреваемых в отмывании денег и изъято более 5,1 млн фунтов стерлингов наличными.
Кроме того, используя разведданные, полученные в ходе мероприятия Operation Destabilise, NCA помогло своим международным партнерам из правоохранительных органов изъять из сети около 18 млн фунтов стерлингов и 2,27 млн фунтов стерлингов соответственно.
NCA также развернуло кампанию по прямому взаимодействию с лицами, перемещающими полученные преступным путем средства, выходя на них там, где, как известно, они осуществляют свои операции. Плакаты и сообщения подчеркивают риски, которым они подвергаются, переправляя деньги, связанные с опасными преступлениями.
Как сообщает NCA, в декабре 2024 года в рамках кампании Operation Destabilise агентство раскрыло две сети, TGR и Smart. Эти сети совместно отмывали деньги для преступных группировок, занимающихся киберпреступностью и другой незаконной деятельностью.
По материалам thepaypers.com; PLUSworld.ru.
Фото: открытые источники
