04.06.2025,
13:58
ЦБ рекомендует банкам внимательнее следить за счетами дропперов и технических компаний
Теневой бизнес — онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и так далее — использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании, сказано в пресс-релизе регулятора.
Чтобы предотвращать такие риски, Центробанк рекомендуем банкам:
-
анализировать переводы между корпоративными картами технических компаний и картами физических лиц
-
внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативнее выявлять дропперов и технические компании
-
оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам.
