23.05.2025,
17:50
Подписан закон о применении «антиотмывочных» требований к операциям с цифровым рублем
Президент России Владимир Путин подписал закон, который распространяет нормы «антиотмывочного» законодательства (115-ФЗ) на операции с цифровыми рублями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону:
▫️ Все пользователи платформы цифрового рубля (физлица, юрлица и ИП) будут проходить оценку риска совершения подозрительных операций. ЦБ должен будет присваивать им одну из трех категорий риска: низкую, среднюю или высокую.
▫️ Пользователям с высокой категорией риска ЦБ обязан будет блокировать счета в цифровых рублях и расторгать договоры.
▫️ Банки и ЦБ должны передавать в Росфинмониторинг данные об операциях, подлежащих обязательному контролю, включая переводы от 1 млн рублей.
▫️ Участники платформы (банки) обязаны будут отказывать в обслуживании клиентам, попавшим в список блокируемых лиц, а также тем, кого Банк России отнес к высокой группе риска.
Закон вступит в силу в июне 2025 года.
