За 2024 год банки заблокировали более 700 тыс. счетов дропперов

"Банки усовершенствовали свои противолегализационные процедуры, многократно увеличили скорость выявления дропов, и крупнейшие банки начали выявлять дропов уже меньше чем за 15 минут после начала их операций, а средний срок жизни карты дропа сократился с двух месяцев в 2023 году до дней и минут к концу 2024 года. В результате таких мероприятий было заблокировано более 700 тысяч счетов дропов", - сообщил Рассказов на конференции АРБ по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

"Мы призываем банки, которые ориентированы на обслуживание физических лиц, всячески форсировать внедрение инструментов онлайн-контроля, P2P-операций физических лиц, поскольку это на сегодняшний день, наверное, самый эффективный инструмент", - добавил он.