Банки смогут отказывать в открытии счетов потенциальным дропперам
К этой мере банки будут прибегать при условии, если они видят, что «счет открывается в интересах третьего лица для проведения каких-то подозрительны операций».
Вместе с этим прорабатывается и мера по проверке банками документов, удостоверяющих личность иностранных граждан. «Акцент в региональном разрезе дропов он достаточно сильно сместился в сторону азиатских стран», — отметил Рассказов, выступая на съезде Ассоциации российских банков.
Он объяснил это тем, что были зафиксированы многочисленные случаи, когда иммигрантами используются поддельные документы для открытия счетов по зарубежным документам.
В феврале текущего года зампред ЦБ Ольга Полякова заявляла, что услугами теневого бизнеса в России пользуются более 10 млн граждан. Каждый месяц примерно 80 тысяч человек, включая иностранцев, становятся дропперами — людьми, которые участвуют в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт.
«Объемы P2P-переводов — это существенная часть теневой экономики России. Дропперов привозят на автобусах к банковским отделениям, где образуются две очереди: одна для получения карт, другая — для закрытия счетов и вывода заблокированных средств», — сообщила Полякова.
