656
Карты дропперов подорожали до сорока тысяч рублей
"По нашим оценкам, за текущий год стоимость дропперской карты в последние месяцы выросла в пять-шесть раз — с 5–6 тыс. до 30–40 тыс. руб., а счета дропов сейчас приходится менять сотнями и тысячами в день, банки научились быстро их блокировать", — подчеркнул Шабля.
По словам эксперта, это связано с усилением сотрудничества Центробанка с банками по выявлению дропперов. Банки научились быстро блокировать счета дропперов, и объем переводов на их счета сократился почти в три раза.
Карты дропов покупаются и используются платформами теневых финансовых услуг, которые имеют технологически продвинутое программное обеспечение. Банк России отслеживает деятельность таких платформ, включая новые тенденции и схемы. Один из подходов - "разогрев" карты-дроппера, где сначала проводятся нормальные операции, чтобы сбить бдительность банка, а затем совершаются подозрительные транзакции.
Цель Банка России - усложнить использование банков для теневых схем. Планируется создать централизованную систему по выявлению дропшипперов и передаче информации банкам, даже тем, которые еще не обслуживают таких клиентов, заключил Шабля.
По материалам РБК
