628
Украинский нацбанк планирует ввести ограничения на денежные переводы между физическими лицами
Эти меры были одобрены после апрельского решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о борьбе с нелегальным игорным бизнесом.
Дмитрий Олейник, заместитель главы НБУ, утверждает, что такие ограничения не затронут большинство клиентов банков, но существенно усложнят осуществление нелегальных финансовых операций. По его словам, многие мошенники используют банковские карты, например, пенсионеров или студентов, для осуществления крупных незаконных транзакций, что привело к значительному росту объемов P2P-переводов с осени 2023 года.
Входящие транзакции ограничиваться не будут, чтобы не создавать препятствия для волонтерской деятельности и других законных операций. В определенных случаях, при наличии подтвержденных оснований, лимиты могут быть увеличены.
Кроме того, значительное внимание уделяется предотвращению использования банковских данных клиентов для мошеннических целей. Например, один из крупнейших банков Украины сообщил, что только за последний квартал 2023 года более 10 тысяч его клиентов намеренно предоставили мошенникам доступ к своим банковским реквизитам. Другой банк выявил свыше 4 тысяч скомпрометированных карт за аналогичный период.
По материалам РБК
