740
Банки могут обязать контролировать операции с драгметаллами и камнями
Такие операции с драгметаллами и камнями, а также с ювелирными изделиями занимают первые позиции в схемах отмывания денег.
В законопроекте отмечается, что компании в сфере драгметаллов, включая кредитные, смогут самостоятельно определять источники происхождения финансов. О подозрительных сделках они должны будут сообщать Росфинмониторингу, а если речь идет о прямой угрозе отмывания средств, информацию направят в правоохранительные органы.
Новый закон обяжет российские банки контролировать операции с драгметаллами. По мнению депутатов, это позволит снизить теневой оборот в отрасли.
В настоящее время инициатива проходит процедуры для внесения в правительство.
По подсчетам специалистов, золото становится более популярным активом в РФ. За прошлый год россияне купили более 75 тонн золотых слитков.
По материалам издания «Известия»
