19.02.2023,
16:27
1622
Минфин США начал проверку австрийского Raiffeisen Bank International
В январе 2023 года банк получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфин США для «разъяснения платежного бизнеса и связанных с ним процессов, поддерживаемых RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».
OFAC запросил у банка сведения о его работе в России, Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о сделках и деятельности некоторых определенных клиентов. Ответы OFAC попросил предоставить к февралю 2023 года, юристы банка предлагали направить сведения тремя пакетами: в начале апреля, в мае и июне.
От каких-либо комментариев представитель Минфина США отказался. По сообщениям источников Reuters, банк сотрудничает с OFAC и не считает, что запрос связан с какой-либо конкретной операцией. Представитель Raiffeisen Bank International заявил об уверенности в том, что сведения, предоставленные OFAC, удовлетворят его запрос.
Однако внимание OFAC к Raiffeisen обеспокоило европейских финансовых регуляторов.
По материалам Forbes.
