Великобритания объявляет россиянам криптовойну?

В соответствии с новыми правилами, криптобиржи обязаны сообщать властям Великобритании о предполагаемых нарушениях санкций. Власти Великобритании опасаются, что биткоин и другие криптоактивы могут использоваться для обхода санкций, введенных в качестве ответной меры на СВО России на Украине.

Принятые 30 августа правила предусматривают заморозку криптоактивов, принадлежащих попавшим под санкции физическим или юридическим лицам. Кроме непосредственно криптовалют (биткоин, эфириум и тетер (USDT)), санкции распространяются и на другие цифровые активы, включая невзаимозаменяемые токены (NFT).

Установленные министерством финансов Великобритании правила предусматривают уголовное преследование сотрудников криптобирж, если они не сообщат о клиентах, на которых распространяются санкции.  Согласно принятым правилам, руководство криптобиржи должно немедленно принять меры в случае, если в отношении клиента есть основания считать, что он находится под санкциями или своими действиями нарушает санкции. Таким образом, новые правила накладывают на криптобиржи обязательства, аналогичные тем, которые уже возложены на компании по недвижимости, бухгалтерские фирмы, нотариальные конторы и ювелирные предприятия.

Напомним, что ранее Олег Дерипаска уже призывал Банк России разрешить использование биткоина в качестве платежного средства. Тем не менее нет возможности узнать, пользуются ли попавшие под санкции лица криптоактивами для обхода санкций.

Криптовалютная биржа Binance, крупнейшая в мире по объему торгов, в апреле 2022 года заявила о блокировке счетов родственников российских политиков, в том числе Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел Сергея Лаврова, и Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Ранее биржа отвергала подозрения в том, что криптовалюта может использоваться для уклонения от санкций.

Использование криптовалют для обхода санкций и денежных переводов по всему миру еще раньше преследовалось по закону в Великобритании в соответствии с законодательными актами, которые распространяются на все «экономические инструменты». Тем не менее новый закон подчеркивает обеспокоенность властей по поводу относительно новых активов, которые могут помочь в уклонении от санкций, поскольку их владельцы совершают транзакции в обход регулируемых организаций.

По словам Анны Брэдшоу (Anna Bradshaw), партнера лондонской юридической фирмы Peters & Peters, новые меры властей Великобритании согласуются с общим регулированием в сферах финансовых услуг и противодействия неправомерным действиям на рынке криптоактивов.

«Криптовалютные и виртуальные активы не отличаются от любых других типов активов с точки зрения целей их замораживания», — прокомментировала Анна Брэдшоу. — При этом использование криптовалют или виртуальных валют потенциально может затруднить идентификацию заинтересованного лица, находящегося под санкциями, или выявление его связей с торговлей или другой активностью, на которую распространяются санкции, по крайней мере, на то время, которое необходимо для принятия мер по предотвращению неправомерных действий».

Данный шаг не остался без внимания регуляторов. В феврале текущего года представители Белого дома и Минфина США рекомендовали криптобиржам прекратить работу в России. В марте финансовые регуляторы Великобритании опубликовали совместное заявление, подтверждающее, что криптоактивы подпадают под действие санкций. В апреле ЕС также запретил крупные криптотранзакции с клиентами из России.

Представитель Минфина Великобритании заявил: «Очень важно устранить риск использования криптоактивов для нарушения или обхода финансовых санкций. Эти новые требования будут распространяться на компании, которые либо учитывают права собственности на криптоактивы, либо обеспечивают передачу этих прав и, следовательно, скорее всего, обладают соответствующей информацией».