ЦБ отозвал лицензию у банка Нейва и Интерпромбанка

Банк «Нейва» «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Регулятор отмечает, что за год неоднократно применял меры в связи с нарушениями банка, в том числе ограничивал проведение отдельных банковских операций. «Банком "Нейва" в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам»,— говорится в сообщении.

Регулятор также запретил банку «Нейва» работать на рынке ценных бумаг. В кредитную организацию назначена временная администрация ЦБ.

Интерпромбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Кроме того, банк совершал сделки с непрофильными активами для искусственного улучшения финансовых показателей.

Также зафиксированы нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

По материалам Банка России