20.04.2015,
11:49
302
Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны
Росфинмониторинг опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство....
"Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых,банки должны уведомлять Росфинмониторинг", – сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации. "Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России", – пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.
Напомним, что сегодня СМИ сообщали, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов – как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
По материалам ТАСС, Росфинмониторинга, PLUSworld.ru
PLUSworld в соцсетях:
