11.02.2014,
09:28
191
«ЛИНК-банк» лишен лицензии за отмывание денег и вывод капиталов за рубеж
Приказом Банка России с 11 февраля отозвана лицензия на осуществление банковских операций еще у одного банка - "ЛИНК-банка" (АКБ...
Регулятор сообщает, что решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
"ЛИНК-банк", по данным ЦБ РФ, не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок ведения бухгалтерского учета.
При этом кредитная организация, отмечает регулятор, была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств из страны по внешнеторговым договорам и сделкам, а также операции по выдаче клиентам – юридическим лицам наличных денежных средств. Общая сумма вышеуказанных операций в 2013 году, отмечает Банк России, превысила 20 млрд. рублей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у "ЛИНК-банка" не соответствовали требованиям Банка России, а руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности - говорится в сообщении ЦБ.
Напомним, что в конце января 2014 г. "ЛИНК-банк" приостановил по требованию ЦБ операции с вкладами (тогда регулятор ссылался на несоответствие банка требованиям к участию в системе страхования вкладов).
В "ЛИНК-банке" назначена временная администрация. Лишившийся лицензии банк является участником системы страхования вкладов, а по величине активов на 01.01.2014 занимал 769 место в банковской системе РФ.
По материалам Банка России, ПЛАС
PLUSworld в соцсетях:
