ЦБ РФ рекомендовал МФО проверять своих клиентов

Рекомендации для юридических лиц включают в себя проверку компании в списке ликвидируемых организаций, а также присутствия по юридическому адресу. Микрофинансовые организации также будут должны проверить отсутствие руководства в списке дисквалифицированных должностных лиц. Инициатива регулятора связана с выявлением случаев возможного использования МФО в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. При возникновении подозрений об отмывании доходов МФО рекомендовано предоставлять соответствующие сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг).