24.03.2015,
14:21
235
ЦБ РФ обязал МФО раскрывать акционеров и бенефициаров
Центробанк РФ направил в микрофинансовые организации (МФО) указание с требованием публично раскрыть сведения об акционерах и...
Кроме того, МФО должны будут направлять регулятору сведения о лицах, прямо или косвенно распоряжающихся 10% и более компании, сообщают СМИ.
Участники рынка считают, что изменение требований ЦБ обусловлены повышенным вниманием регулятора к происхождению капитала МФО. О чистоте средств организации указывает личность владельца, который не должен иметь судимостей, не должен быть уличен в преднамеренном банкротстве МФО и уклонении налогов. Аналогичные требования уже предъявляются к банкам в рамках антиотмывочного законодательства.
Теперь Центробанк решил уделить внимание более мелким участникам рынка, которые могут выступать в качестве звеньев в цепочке сомнительных операций. По оценкам экспертов, наказания в отношении МФО начнут применять через два месяца.
По материалам Известий
PLUSworld в соцсетях:
