21.08.2015,
10:06
322
ЦБ отозвал лицензии у РНКО "МГБ" и Далта-Банка
Банк России отозвал с 21 августа лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского Далта-Банка и махачкалинской...
Далта-Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган, указывает ЦБ.
При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
В Далта-Банк назначена временная администрация, полномочия его исполнительных органов приостановлены. Банк не входил в систему страхования вкладов.
Руководители и собственники РНКО "МГБ" не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, отмечает ЦБ.
Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО "МГБ" на 1 августа 2015 года занимала 750-е место в банковской системе Российской Федерации.
По материалам ЦБ РФ
PLUSworld в соцсетях:
