06.02.2015,
10:52
175
Банк России усилит контроль за сомнительными операциями некредитных финансовых организаций
Согласно проекту указания ЦБ, опубликованному на сайте регулятора, Центробанк вводит новую форму отчетности об операциях с денежными...
Банк России разработал проект указания «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами». Согласно документу, указание будет распространяться на управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, страховые организации, страховых брокеров, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и ломбарды.
«Указание является подзаконным нормативным актом, разработанным в целях осуществления детальной проверки деятельности некредитных финансовых организаций и мониторинга совершенных ими операций, имеющих признаки сомнительности, в связи с отсутствием в настоящее время нормативных актов Банка России, регулирующих данный вопрос», — отмечается в документе Банка России.
По новой форме отчетности ЦБ будет требовать информацию о всех движениях денежных средств. Данные по платежам должны будут предоставляться согласно классификатору, разработанному для каждого типа небанковских финансовых организаций, в том числе по признакам резидент — нерезидент, физическое лицо — юридическое лицо, следует из документа. Сейчас контроль за сомнительными операциями осуществляет Росфинмониторинг, но ему предоставляется отчетность не обо всех операциях, отмечают «Ведомости».
Указание вступит в силу после официального опубликования в «Вестнике Банка России» с 1 апреля 2015 года, отмечается на сайте регулятора.
По материалам ЦБ РФ
PLUSworld в соцсетях:
