11.09.2014,
08:51
231
Банк России отозвал лицензию у «Сибирского расчетного центра»
Как сообщается на сайте Банка России, 11.09.2014 у небанковской кредитной организации (НКО) «Сибирский расчетный центр» (г....
Такое решение, сообщает ЦБ, было принято "в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»".
В сообщении также отмечается, что НКО «Сибирский расчетный центр» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, НКО «Сибирский расчетный центр» была вовлечена и в "проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации".
В НКО «Сибирский расчетный центр» назначена временная администрация до момента назначения в конкурсного управляющего либо ликвидатора, а полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены, сообщает ЦБ РФ.
Согласно данным отчетности Банка России, по величине активов ЗАО СРЦ на 01.09.2014 занимало 853 место в банковской системе Российской Федерации.
По материалам Банка России
PLUSworld в соцсетях:
