ЦБ уточнил признаки сомнительных операций

Впервые в список сомнительных вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты. Кроме того, сомнительными признаны регулярные зачисления средств от третьих лиц с последующим обналичиванием.

Из перечня признаков сомнительных операций были исключены нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчетов, отказ от более выгодных условий оказания услуг и предложение высокой комиссии при оказании услуг. Кроме того, Центробанк теперь не считает сомнительной операцию, когда клиент осуществляет транзакцию через представителя, не вступающего с банком в личный контакт.

По материалам РИА Новости.