Журнал ПЛАС » Новости » Банки и МФО » 40 просмотров

Латвийский банк оштрафован за несоблюдение правил противодействия отмыванию денег

Латвийский банк оштрафован за несоблюдение правил противодействия отмыванию денег

Крупный латвийский банк оштрафован за несоблюдение правил противодействия отмыванию денег. Банк Citadele является четвертым по объему активов в Латвии. Он был создан в 2010 году как часть одной из крупнейших и рухнувших банков Латвии Parex.

В кредитную организации были переданы все «белые» активы гиганта, далее банк был продан американскому инвестиционному фонду Ripplewood Advisors LLC. Штраф 647 070 евро наложен Комиссией рынка финансов и капитала за нарушения в 2018 году. Сотрудниками КРФК обнаружено, что в некоторых случаях банк не имел информации о бенефициарах обслуживающих компаний, не требовал от клиентов необходимых документов при проведении крупных сделок, несвоевременно прекращал отношения с клиентами, углубленный анализ которых был невозможен.

Citadele до конца года обязан доработать систему контроля за противодействием отмыванию средств и финансированию терроризма в соответствии с планов, который обойдется организации в 3,3 млн евро. Часть мер уже принята: создан центр компетенции KYC («Знай своего клиента»), нанят дополнительный персонал, усилены системы IT документации.


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных