Deutsche Bank оштрафуют за нарушение контроля сделок с Джеффри Эпштейном

Д. Эпштейн стал клиентом этого Deutsche Bank в 2013 году, однако банк не смог обеспечить должный контроль движения средств по его счетам, «несмотря на обилие общедоступной информации» о его прежних преступных деяниях, заявляют в Департаменте финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State Department of Financial Services, NYDFS).

Deutsche Bank провел сотни транзакций на миллионы долларов США, которые «должны были, по крайней мере, стать предметом дополнительной проверки» с учетом истории Эпштейна, который был арестован в 2019 году по выдвинутому федеральными властями обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, и закончил жизнь в тюремной камере, совершив самоубийство (по версии следствия).

По заявлению NYDFS, в числе этих транзакций были выплаты лицам, которые, как утверждается, вместе с Эпштейном участвовали в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, при этом общая сумма платежей превысила 7 млн долл. США, а сумма гонораров юридическим фирмам – 6 млн долларов США, которая, «как представляется, пошла на оплату адвокатов» для Эпштейна и его сообщников.

Деньги шли на оплату российских моделей, их обучение, аренды гостиничных номеров и помещений, «прямые выплаты многочисленным женщинам с восточноевропейскими фамилиями». Также имело место «подозрительное» снятие наличных на общую сумму более 800 тыс. долл. за четыре года.

NYDFS говорит, что комитет банка по репутационному риску налагал определенные ограничения на счета Эпштейна, но они не были доведены до сведения сотрудников по работе с клиентами и были неправильно истолкованы специалистом по внутреннему контролю.

Регулятор также отчитал Deutsche Bank за нарушения правил корреспондентских отношений с банками Danske Estonia и FBME Bank, обвинив его в том, что он не отреагировал на признаки подозрительной деятельности.

По материалам PLUSworld.ru