В настоящее время финучреждение может оказаться от совершения операции, если не получило документы, подтверждающие добросовестность клиента или посчитал операцию подозрительной.
Сейчас у кредитного учреждения нет обязанности объяснять причины, по которым заблокирован счет, отмечает агентство ТАСС. В соответствии с новыми нормами отказать в обслуживании или заблокировать счет банки смогут в случае возникновения обоснованного подозрения, что клиент отмывает преступные доходы или финансирует терроризм.
При этом банк должен будет в течение 5 рабочих дней уведомить клиента о времени и причинах принятия решения об отказе в совершении операции по счету.
По материалам ТАСС
. Получайте свежую информацию
. Увеличьте лояльность своих читателей
