сегодня,
10:05
Росфинмониторинг расширит основания для блокировки счетов
Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для блокировки банковских счетов — частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов.
Банки будут проверять в том числе ФИО и дату рождения: при совпадении операцию смогут приостановить на пять рабочих дней. Сейчас в перечне Росфинмониторинга более 15 тыс. человек, причём у более 800 из них есть несколько вариантов записи данных.
Общественное обсуждение проекта завершится 24 сентября, новые нормы должны вступить в силу через 270 дней после публикации закона. Эксперты, опрошенные «Известиями», ожидают роста числа блокировок из-за нового механизма, в том числе из-за ложных срабатываний.
