ЦБ РФ намерен включать ИНН клиентов в анкеты при договорах с цифровыми валютами
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту указания регулятора, опубликованном на сайте ЦБ РФ. Также проект предусматривает особенности проведения идентификации клиентов – физических лиц при приеме от них наличных средств с использованием банкоматов в целях осуществления перевода с использованием сервиса быстрых платежей на банковские счета указанных клиентов, открытые в других кредитных организациях.
"В связи с планируемыми изменениями, вносимыми в Федеральный закон № 115-ФЗ, предусматривающими обязательное установление идентификационного номера налогоплательщика для целей заключения договора цифрового учета (договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору), договора о брокерском обслуживании, предусматривающего совершение сделок с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами, договора доверительного управления цифровыми валютами и (или) цифровыми правами, договора купли-продажи цифровых валют, в проекте предусмотрены положения о включении данных сведений в анкету (досье) клиента", - отмечается в пояснительной записке.
Кроме того, проект предусматривает особенности проведения идентификации кредитными организациями клиентов - физических лиц при приеме от них наличных денежных средств с использованием банкоматов в целях осуществления перевода принятых денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей (СБП) на банковские счета указанных клиентов, открытые в других кредитных организациях (сервис "Cash-in в СБП").
