Арестованы трое фигурантов дела о выводе за рубеж более 30 млрд рублей через Qiwi

По версии следствия, в 2022–2023 годах через подконтрольные организации на подставных лиц с использованием украденных персональных данных были зарегистрированы десятки тысяч электронных кошельков. Счета использовались для нелегального перевода средств, а также для расчётов в теневом секторе — онлайн-казино, букмекерских конторах и наркоторговле.

Задержанным предъявлены обвинения, Мещанский районный суд поместил их под стражу. Оперативные мероприятия проводили сотрудники ГУЭБиПК МВД в рамках уголовного дела, возбуждённого в феврале 2026 года по статьям о незаконном обороте средств платежей и о валютных операциях в особо крупном размере. При обысках изъяты документы и электронные носители, подтверждающие причастность фигурантов к организации схемы.