ЦБ РФ отозвал лицензию у Банка РМП
"Банк России <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Банк развития и модернизации промышленности" (акционерное общество)", — говорится в релизе ЦБ РФ.
Такое решение регулятор принял из-за нарушений банком федерального законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
В ЦБ РФ отметили, что Банк РМП не был значимым кредитором реального сектора экономики, а основные операции проводил в интересах своих акционеров и связанных с ними лиц. При этом регулятор выявлял в его деятельности подозрительные сделки, о которых сообщал правоохранителям.
"Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе", — уточняется в релизе.
Руководство банка ничего не делало, чтобы пресечь такие операции, и не заявляло о них уполномоченным органам.
Регулятор назначил туда временную администрацию, функции которой будет выполнять Агентство по страхованию вкладов. Поскольку банк был участником системы страхования вкладов, деньги клиентам вернут в соответствии с законом. В АСВ сообщили, что начнут выплаты не позже 24 апреля 2026 года.
