ФНС и ЦБ РФ предупредили россиян об усилении контроля за банковскими переводами

Уже готовятся законопроекты, которые введут автоматизированный обмен данными между банками и ФНС. Кредитные организации будут передавать информацию о переводах, которые выглядят подозрительными: регулярные крупные поступления, особенно если у получателя нет официального дохода. Сейчас банки уже блокируют карты, используемые в коммерческих целях, но новые правила сделают контроль более системным.

Блокировка перевода банком чаще всего происходит из-за признаков, указывающих на ведение физическим лицом коммерческой деятельности с использованием личной банковской карты. За последние годы практика приема денежных средств на личные карты за оказанные услуги, проданные товары приняла массовый характер.