Банк России обнаружил свыше 7 тысяч финансовых пирамид за год
Практически все выявленные пирамиды и псевдоброкеры работали в интернете. Мошенники активно продвигали свои услуги через цифровые каналы, маскируя схемы под инвестиционные предложения и торговлю на финансовых рынках.
Отдельное внимание в отчёте уделено использованию криптоинструментов. Злоумышленники предлагали вкладываться в криптоактивы или переводить средства в адрес пирамид с помощью цифровых валют. Такой формат расчетов позволяет организаторам сохранять анонимность и усложняет их идентификацию и привлечение к ответственности.
По данным ЦБ, за прошлый год было выявлено более 4,6 тыс. криптовалютных кошельков, на которые пострадавшие переводили деньги. Часть этих кошельков использовалась и псевдоброкерами — через них клиенты пополняли так называемые торговые счета.
Регулятор отмечает, что несмотря на снижение общего числа выявленных нелегальных участников, интернет-сегмент и криптовалютные инструменты остаются ключевыми каналами для реализации мошеннических схем.
