США заблокировали 26 миллионов долларов и домены криптобиржи Garantex

Биржа обвиняется в содействии незаконным финансовым операциям, отмывании денег и нарушении санкционного режима.

Решение о заморозке активов было принято после того, как 6 марта Garantex сообщила о блокировке своих кошельков на сумму 2,5 миллиарда рублей, осуществленной эмитентом стейблкоина Tether. Хотя компания не объяснила причины блокировки, в Tether перенаправили соответствующие вопросы в Секретную службу США. Спустя сутки Минюст США и финансовые органы опубликовали официальные обвинения в адрес криптобиржи.

Garantex ранее позиционировала себя как ведущую платформу по рублевой ликвидности, предоставляя пользователям доступ к криптовалютным операциям без ограничений. По данным компании, среди российских клиентов наиболее востребованной цифровой валютой был стейблкоин USDT, а торговые объемы в паре «рубль – USDT» существенно превышали другие криптовалютные пары.

24 февраля Европейский союз включил Garantex в новый пакет санкций против России. США ввели санкционные меры против биржи еще в апреле 2022 года, однако, по данным следствия, платформа продолжала свою деятельность, несмотря на запреты.

7 марта суд Восточного округа Вирджинии постановил изъять три домена криптобиржи — Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. Теперь при попытке зайти на эти сайты пользователи видят уведомление о конфискации, а сами ресурсы недоступны для оказания услуг.

В рамках расследования обвинения были предъявлены Алексею Бесчокову, гражданину Литвы, проживающему в России, и Александру Мире Серде, гражданину России, проживающему в ОАЭ. Им инкриминируется заговор с целью отмывания денег, а Бесчокову дополнительно — нарушение санкционного законодательства США и управление незарегистрированным платежным сервисом.

Следствие утверждает, что администрация Garantex осознанно использовала платформу для отмывания криминальных доходов и скрывала следы финансовых операций. По версии Минюста США, биржа отказывалась предоставлять российским правоохранительным органам данные о транзакциях определенных пользователей, в то время как аналогичная информация передавалась в других случаях.

Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения за финансовые преступления. Бесчоков может получить дополнительный срок за нарушение санкционного режима и незаконное ведение финансовой деятельности.

По заявлению Министерства юстиции США, в операции по блокировке Garantex приняли участие Европол, Федеральная уголовная полиция Германии, Национальное бюро расследований Финляндии, а также правоохранительные органы Нидерландов и Эстонии. Поддержку в расследовании оказали аналитическая компания Elliptic и эмитент стейблкоина Tether, который ранее заморозил 26 миллионов долларов на кошельках, связанных с биржей.