
Глобальное регулирование криптовалют

Надежный, легко настраиваемый инструмент наблюдения за торговлей необходим для поддержки учреждений в их работе в быстро меняющейся среде регулирования криптовалюты.
Благодаря этому сотрудничеству компании предоставят интегрированное решение, которое объединит платформу надзора за торговлей Trillium с данными о рынке криптовалюты Kaiko. Эти инструменты помогут финансовым учреждениям быстро, точно и эффективно обнаруживать, и предотвращать торговую деятельность мошенников. Таким образом, клиенты получат доступ к всеобъемлющему охвату рынка и фильтрам алгоритмического обнаружения.
В 2024 году отмечен ряд законодательных и нормативных достижений в секторе криптовалюты во всем мире. Правительства по всему миру предпринимают конкретные шаги для более эффективного регулирования индустрии блокчейна и криптовалюты.
В ЕС принятие регламента регулирования рынков криптоактивов (Markets in Crypto-Assets, MiCA) знаменует собой эпохальное усилие по созданию всеобъемлющей правовой базы для криптоактивов во всех государствах-членах ЕС. Эта нормативно-правовая база поддерживает целостность рынка и финансовую стабильность, регулируя публичные предложения криптоактивов, гарантируя, что компании лицензированы и соответствуют требованиям.
С января 2026 года все поставщики услуг должны будут получить имя отправителя и бенефициара, независимо от суммы перевода. Кроме того, любые кошельки, размещенные на собственных серверах пользователей и контролируемые ими, где хранятся суммы свыше 1000 евро, должны будут для проведения транзакций пройти проверку права собственности на кошелек.
В Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (Financial Conduct Authority, FCA) продолжает осуществлять строгий надзор за криптовалютным бизнесом, применяя строгие стандарты маркетинга и отчетности для обеспечения безопасности потребителей и прозрачности рынка. Существуют специфические для криптовалют требования к отчетности, касающиеся стандартов KYC, а также AML и борьбы с финансированием терроризма.
Всемирный экономический форум отмечает, что для максимизации преимуществ базовой технологии и управления рисками необходимо международное согласование определенных правил для криптовалют.
По материалам thepaypers.com; PLUSworld.ru.