23.09.2024, 09:29
Количество просмотров 851

Как отследить перемещения криптовалют

Активное развитие криптовалютных платежей на основе блокчейн-технологии дает пользователям возможность для анализа и отслеживания транзакций. Прозрачность блокчейна и аналитические инструменты помогают выявлять закономерности в движении криптоактивов и соответственно в поведении их владельцев. Подробнее порталу PLUSworld рассказывает директор по расследованиям платформы по оценке безопасности цифровых активов «Шард» Григорий Осипов.
Как отследить перемещения криптовалют

Изначально использование криптосервисов обеспечивало анонимность без необходимости верификации, однако с введением регулирования в этой отрасли ситуация изменилась. Теперь для сохранения конфиденциальности пользователям необходимо предпринимать дополнительные меры безопасности. Мир криптовалют вовсе не является независимым — он стал более централизованным, и современные тенденции указывают на дальнейшее ужесточение регулирования. В этих условиях следить за передвижениями криптовалют становится еще более актуально. 

Кто и для чего отслеживает криптотранзакции

Этот вопрос вызывает интерес у разных сторон. Например, аналитические компании (такие как Chainalysis) заявляют о своих якобы благих намерениях: анализировать использование криптоактивов для законных операций и предотвращать отмывание преступных доходов. Однако в условиях глобальной экономики это отслеживание часто используется в спекулятивных целях. Например, можно попасть в список неблагонадежных сервисов из-за связи с санкционными странами и таким образом испортить свою репутацию, и в итоге понести экономический ущерб. 

Однако, существуют и полезные для многих пользователей аналитические инструменты, используя которые, можно даже бесплатно узнать информацию о движении криптовалют. Есть инструменты отслеживания, которые применяются для инвестиционных целей — например, копирование портфелей и стратегий крупных игроков для построения собственной. Еще один вариант сервисов, предоставляющих услуги отслеживания — анализ показателей биржи. 

Почему конфиденциальность криптотранзакций — это проблема

Безусловно, участники крипто-обмена хотят быть конфиденциальными, так как это обеспечивает свободу и безопасность, защищает от контроля третьих лиц. Но есть и другая сторона медали — анонимность позволяет использовать криптовалюту для незаконных действий, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. Использование криптовалюты в незаконной деятельности — предмет изучения со стороны правоохранительных органов всех государств.

Власти требуют от пользователей раскрытия информации о криптокошельках: например, для централизованных криптосервисов введены обязательные процедуры проверки личности пользователей и оценки рисков получаемых средств. Все это не позволяет пользователям оставаться анонимными. 

Вопрос анонимности в криптовалюте довольно спорный, и заключается он в том, чтобы найти баланс, который позволит обеспечить общественную безопасность без вреда частной жизни участников крипто-обмена. 

Присвоение меток транзакциям и исследование движения криптовалют

Информация об операциях в открытых блокчейнах является общедоступной, но при этом в открытом доступе нет информации о владельцах тех или иных адресов. Поэтому сведения о принадлежности операций остаются конфиденциальными. Многие аналитические компании исследуют движение криптовалют, чтобы понимать, принадлежат ли какие-то адреса определенным биржам или лицам, связаны ли они с незаконной деятельностью. 

Принадлежность отдельных адресов конкретным биржам, сервисам или связь с криминальной деятельностью — все это называется «разметкой». Разметка разных сервисов отличается и в ней могут быть ошибки и неточности, это нужно учитывать при проведении анализа.

В каких областях нужна криптовалютная разметка

В первую очередь разметка нужна для оценки рисков получаемых средств, чтобы избежать связи с незарегистрированными сервисами, санкционными биржами и криминальными средствами. В случае если не знать разметку и получить «грязные» средства существует большой риск блокировки этих средств на централизованных сервисах, если вывод средств будет осуществлен через них. 

Также разметка нужна для крипто-детективов и правоохранительных органов, которые могут с помощью разметки определить, на какой сервис были отправлены украденные средства, и оперативно направить туда запрос для идентификации владельца и блокировки средств. 

Как отслеживать передвижения криптовалюты

Существует множество инструментов для блокчейн-аналитики, позволяющих визуализировать и анализировать транзакции, отслеживать потоки средств и выявлять подозрительные операции. Есть как открытые и условно бесплатные сервисы Arkham, Mistrack, Metasluth, Maltego так и профессиональные инструменты: Chainalysis, Eliptic, Crystal и другие. 

Для отслеживания можно использовать и открытые блокчейн-обозреватели (например, Etherscan, Solscan). Также есть специальные сервисы и боты, такие как Whale Alert и Cryptocurrency Alerting, которые способны отслеживать определенные метрики, например, крупные сделки или подозрительные операции, при этом без функционала визуализации.

Основные методы отслеживания криптовалюты включают:

1. Мониторинг так называемых «китов», кошельков, через которые проходят крупные транзакции. Крупные движения средств могут оказывать существенное влияние на курсы валют и движение рынка. Так довольно часто мониторинг сталкивается с тем, что адреса, которые хранили крупные суммы средств несколько лет, вдруг начали их выводить.

2. Анализ объема крипто-транзакций. Для оценки рынка и его тенденций часто полезно понимать какие крупные сделки происходят на нем и с учетом этого строить свои инвестиционные и торговые стратегии.

3. Мониторинг активности на разных биржах. Сопоставление торговых данных разных бирж активно используется трейдерами и арбитражниками для нахождения выгодных «связок». 

4. Отслеживание портфелей в криптовалюте. Копирование успешных портфелей и инвестиционных стратегий – инструмент, активно используемый на фондовом рынке. Он же активно применятся и на крипто-валютном рынке.

5. Использование расширенных инструментов. Например, такие методы, как кластерный анализ и визуализация связей, для глубокого понимания связей между адресами, казалось бы, не имеющего ничего общего между собой и решения аналитических задач.

Так часто в процессе анализа операций в ряде блокчейнов связи между адресами находят не через общие выводы или пополнения средств, а в случае общего пополнения комиссией.

Отслеживание движения криптовалютных средств решает разные задачи для трейдеров, инвесторов, детективов, правоохранительных органов. Контроль за движением крипто-активов и анализ их параметров – это та данность, в которой мы уже находимся. Знать это и учитывать при совершении своих операций в криптовалюте сегодня просто необходимо.

 

Рубрика:
{}Криптобизнес
Новости в вашей почте
mail

PLUSworld в соцсетях:
telegram
vk
dzen
youtube
ЕЩЁ НОВОСТИ