703
Эксперты обсудили контроль криптовалют и меры по борьбе с мошенничеством
Среди основных вопросов: перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, планируемые изменения в нормативные правовые акты; национальная и секторальная оценка рисков ОД/ФТ; особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента».
Кроме того, спикеры рассмотрели вопросы обжалования «отказных» решений кредитных организаций в межведомственной комиссии; проблематику трансграничных расчетов в современных условиях; актуальные тенденции проведения идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе перспективные механизмы реализации удаленной идентификации, цифровые финансовые активы, цифровые валюты, цифровой рубль, использование ЦФА для трансграничных расчетов.
Среди спикеров:
· Тосунян Гарегин, президент Ассоциации российских банков.
· Чиханчин Юрий, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу.
· Мягкова Юлия, начальник Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Участники и темы докладов:
Билькуев Сергей, заместитель начальника Управления и анализа рисков Банка России -
«Актуальные вопросы применения кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. О текущих результатах работы Платформы ЗСК»;
Негляд Герман, статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу - «Новации и перспективы правового регулирования в сфере ПОД/ФТ и комплаенс»;
Сковорода Сергей, начальник Управления поддержки бизнес-процессов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России - «Работа Межведомственной комиссии при Банке России»;
Шикин Владимир, Заместитель директора по маркетингу НБКИ - «Получение через НБКИ дополнительных данных о клиентах в целях ПОД/ФТ»;
Сёмов Максим, председатель Комитета АРБ по повышению финансовой грамотности - «Трансформация мошенничества - от хищения средств к террористическим актам»;
Грицепанова Ксения, директор, «Технологии Доверия – Юридические услуги» - «Основные изменения в направлениях комплаенса в 2022-2024 годах»;
И другие.
Также собравшиеся обсудили такие актуальные вопросы, как:
· автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга;
· отчетность в рамках FATCA и CRS;
· применение кредитными организациями контрсанкций против иностранных физических и юридических лиц;
· партнерское финансирование, исламский банкинг и ПОДФТ;
· усиление взаимодействия АРБ и Росфинмониторинга по борьбе с мошенничеством, вовлечение АРБ и НБЖ в подготовку и проведение Международной олимпиады по финансовой безопасности; финансовый мониторинг как часть общей системы комплаенс.
