23.05.2024, 15:39
Количество просмотров 451

Эксперты обсудили контроль криптовалют и меры по борьбе с мошенничеством

В Москве прошла XXII конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Организаторами мероприятия выступили: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.
Эксперты обсудили контроль криптовалют и меры по борьбе с мошенничеством

Среди основных вопросов: перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, планируемые изменения в нормативные правовые акты; национальная и секторальная оценка рисков ОД/ФТ; особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента».

Кроме того, спикеры рассмотрели вопросы обжалования «отказных» решений кредитных организаций в межведомственной комиссии; проблематику трансграничных расчетов в современных условиях; актуальные тенденции проведения идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе перспективные механизмы реализации удаленной идентификации, цифровые финансовые активы, цифровые валюты, цифровой рубль, использование ЦФА для трансграничных расчетов.

Среди спикеров:

·       Тосунян Гарегин, президент Ассоциации российских банков.

·       Чиханчин Юрий, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу.

·       Мягкова Юлия, начальник Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Участники и темы докладов:

Билькуев Сергей, заместитель начальника Управления и анализа рисков Банка России -

«Актуальные вопросы применения кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. О текущих результатах работы Платформы ЗСК»;

Негляд Герман, статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу - «Новации и перспективы правового регулирования в сфере ПОД/ФТ и комплаенс»;

Сковорода Сергей, начальник Управления поддержки бизнес-процессов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России - «Работа Межведомственной комиссии при Банке России»;

Шикин Владимир, Заместитель директора по маркетингу НБКИ - «Получение через НБКИ дополнительных данных о клиентах в целях ПОД/ФТ»;

Сёмов Максим, председатель Комитета АРБ по повышению финансовой грамотности - «Трансформация мошенничества - от хищения средств к террористическим актам»;

Грицепанова Ксения, директор, «Технологии Доверия – Юридические услуги» - «Основные изменения в направлениях комплаенса в 2022-2024 годах»;

И другие.

Также собравшиеся обсудили такие актуальные вопросы, как:

·       автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга;

·       отчетность в рамках FATCA и CRS;

·       применение кредитными организациями контрсанкций против иностранных физических и юридических лиц;

·       партнерское финансирование, исламский банкинг и ПОДФТ;

·       усиление взаимодействия АРБ и Росфинмониторинга по борьбе с мошенничеством, вовлечение АРБ и НБЖ в подготовку и проведение Международной олимпиады по финансовой безопасности; финансовый мониторинг как часть общей системы комплаенс.

 

 

Теги:
Новости в вашей почте
mail

PLUSworld в соцсетях:
telegram
vk
dzen
youtube
ЕЩЁ НОВОСТИ