Россияне могут столкнуться с проблемами при денежных переводах

FATF планирует существенно изменить подход и требования к прозрачности финансовых операций. В организации по борьбе с терроризмом считают, что банки должны проверять данные получателя, сверяя с указанными в своих системах. Если изменения будут приняты, то Россия, несмотря на приостановление членства страны в FATF, будет добросовестно исполнять все требования, заявили в Росфинмониторинге. Позиция РФ относительно обновленных условий прорабатывается с компетентными ведомствами, указали в службе.

Основное нововведение для банков — это обновление состава информации, которая требуется от клиентов при составлении платежных поручений. Согласно одной из предлагаемых опций, адреса отправителя и получателя должны быть включены в качестве обязательных сведений о каждом платеже (а не только при переводе между физлицами), пояснил председатель правления Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП «НПС») Александр Линников.

По мнению председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, самая неприятная новация — предлагаемое требование FATF к банку получателя проверять, чтобы данные получателя, указанные в платежном поручении, совпадали с теми, что есть у него в системе.

По материалам iz.ru.

Читайте также:

Новые возможности для развития бизнеса и противодействия мошенничеству обсудили на Технологической конференции НСПК