511
В Московском регионе в 2023 году выявлено 232 нелегальных организации
Подавляющее большинство таких организаций – это «черные кредиторы». Также в этот список попали субъекты с признаками финансовой пирамиды, с признаками осуществления нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг и на страховом рынке, отмечают в ЦБ.
В Москве выявлено 158 «черных кредиторов», в Московской области – 51. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких организаций выросло на 18%, со 177 до 209. «Черные кредиторы» – это псевдо-ломбарды и организации, предоставляющие потребительские займы, но не входящие в реестры легальных участников микрофинансового рынка, а также компании, которые под видом возвратного лизинга выдают займы под залог ПТС, объясняют в ЦБ.
Количество компаний с признаками финансовой пирамиды за год снизилось и составило 18: в Москве таких компаний найдено 13, в Московской области – 5. Кроме того, Банк России выявил в Московском регионе пять субъектов с иными признаками нелегальной деятельности: два с признаками осуществления нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг и три с признаками осуществления нелегальной деятельности на страховом рынке.
Информация об этих организациях передана в уполномоченные органы. Также они внесены в предупредительный перечень ЦБ, в котором сейчас числится более 12,5 тыс. организаций с признаками нелегальной деятельности. Выявленными в Москве в списке значится более 500 компаний, с офисами в Московской области – более 160. Список обновляется ежедневно.
