Министерство юстиции США раскрыло схему мошенничества с криптовалютой на 1,89 млрд долларов

Сэму Ли, 35-летнему гражданину Австралии, проживающему в Дубае, было предъявлено обвинение в том, что он предположительно стал соучредителем «неправдоподобно хорошей» инвестиционной онлайн-платформы HyperFund. Родни Бертон, 54 лет из Майами и Бренда Чунга 43 лет из Мэриленда были промоутерами HyperFund.

Согласно судебным документам, в рекламных материалах HyperFund предположительно содержались различные ложные утверждения, в том числе о том, что инвесторы, купившие «членство» в HyperFund, будут ежедневно получать от 0,5% до 1% в виде пассивного вознаграждения, пока компания не удвоит или утроит первоначальные вложения инвестора.

Чтобы убедить инвесторов в своей способности осуществлять такие платежи, HyperFund якобы утверждал, что его платежи будут частично делаться из доходов от крупномасштабных операций по майнингу криптовалюты, хотя на самом деле HyperFund не осуществлял таких операций. Как минимум с июля 2021 года HyperFund предположительно начал блокировать вывод средств инвесторов.

«Уровень предполагаемого мошенничества здесь ошеломляет, — заявляет прокурор США по округу Мэриленд Эрек Л. Бэррон (Erek L. Barron). — Будь то мошенничество с криптовалютой или любое другое финансовое мошенничество, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, это и есть мошенничество. Этот офис и наши партнеры из правоохранительных органов будут привлекать виновных к ответственности за эти и другие схемы мошенничества».

Ли обвиняется в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Бертону предъявлено обвинение по двум пунктам: сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег. Ему также грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения.

Чунга признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств, и ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

Читайте также:

Tenge Bank: «Главными приоритетами остаются цифровизация и улучшение клиентского опыта»

По материалам finextra.com; PLUSworld.ru.