Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана оштрафовало Binance

Среди выявленных нарушений:

Оказание услуг по совершению операций с крипто-активами гражданам Республики Узбекистан.

Проведение операций с анонимными крипто-активами и средствами, полученными преступным путем.

Отсутствие статуса юридического лица-резидента Республики Узбекистан.

Несоблюдение законодательства в сфере оборота крипто-активов, а также в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности.

Отсутствие информации о недопущении к руководству и участию в уставном фонде лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Несоответствие требованиям к уставному фонду.

Читайте также:

Необходимость регулирования криптовалют в финансовых отраслях

В результате, Агентство наложило штраф в размере 300 базовых расчетных величин. «Binance» была уведомлена о необходимости устранения нарушений и о возможности добровольной уплаты штрафа в течение месяца. В случае неуплаты, будет подано заявление в суд о взыскании штрафа.

Агентство также напомнило, что с 1 января 2023 года граждане и юридические лица Республики Узбекистан могут осуществлять операции с криптоактивами только через национальных провайдеров услуг.