Банки просят отсрочить введение штрафов за неблокировку незаконных переводов

21.12.2023, 09:04

802

Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился к Центральному банку России с просьбой продлить срок, в течение которого банки не будут подвергаться штрафам за неспособность блокировать нелегальные финансовые операции. Это касается, в частности, транзакций, связанных с деятельностью запрещенных на территории РФ организаций, включая онлайн-казино. Банки просят отсрочить введение штрафов до 1 июля 2024 года.

Банки просят отсрочить введение штрафов за неблокировку незаконных переводов — Фото:

Банки столкнулись с проблемой отсутствия доступа к реестру доменных имен, который ведет Роскомнадзор. Этот реестр необходим для идентификации клиентов, вовлеченных в нелегальную деятельность, и последующей блокировки их финансовых операций. В связи с этими техническими сложностями банки не могут полностью соответствовать требованиям закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, регулирующий эти вопросы, вступили в силу 13 июля 2021 года. Ранее Центральный банк уже дважды откладывал введение штрафных санкций за нарушение этих норм: сначала до 1 апреля 2022 года, а затем до 31 декабря 2023 года. Однако, поскольку доступ к необходимым данным Роскомнадзора до сих пор не обеспечен, банковский сектор вынужден искать дополнительную отсрочку.

По материалам РБК.