Виктор Достов и Павел Шуст представили результаты Отчета Европейской Службы по банковскому надзору

14.12.2023, 17:25

992

14 декабря 2023 года международные эксперты в области регулирования платежного рынка Виктор Достов и Павел Шуст представили неофициальный перевод Отчета Европейской Службы по банковскому надзору (EBA) по ПОД/ФТ в платежном секторе и рассказали о его основных положениях. В центре внимания были различные риски в платежном секторе.

Международные эксперты и участники ПЛАС-Форумов Виктор Достов и Павел Шуст, представили результаты Отчета Европейской Службы по банковскому надзору — Фото: Предоставлено автором

Развитие финансового регулирования уже много лет происходит по одним и тем же законам во всех странах мира и, без сомнения, описанные тенденции придут и в российское законодательство. Поэтому специалисты обсудили, как будет меняться надзор за платежными институтами в ближайшие годы, какие ключевые риски регуляторы видят в этом секторе и как эти изменения повлияют на бизнес платежных организаций в Европе, а также их партнеров в других странах.

В 2023 году была подготовлена и выпущена книга «Руководство Европейской Службы по банковскому надзору (EBA) по аутсорсингу и Отчет EBA по ПОД/ФТ в платежном секторе», в которой представлены неофициальные переводы документов с вступительным словом Виктора Достова и Павла Шуста.

Виктор Достов, к.ф.-м.н. — Председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД); главный научный сотрудник Лаборатории современных финансовых технологий СПБГУ. Один из ведущих экспертов в отрасли розничных платежей. Консультант Всемирного банка (IFC), ООН (UNDP), FATF, AFI и других международных организаций по вопросам новых платежных технологий и цифровизации.

Павел Шуст, к.п.н. — исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД); консультант Всемирного банка (IFC), ООН (UNDP), ОЭСР, AFI и других международных организаций по вопросам новых платежных технологий. Павел является экспертом в области ПОД/ФТ, доступности финансовых услуг и регулирования инноваций на финансовом рынке.

Специалисты озвучили риски – вплоть до отмывания денег и финансирования терроризма – в платежном секторе, и другие актуальные темы, связанные с рисками. В центре внимания спикеров были риски, связанные с аутсорсингом эквайринговых функций, с внедрением новых технологий и т. д. Регуляторы отмечают, что уровень опасности самых различных рисков с годами не снижается. В том числе и связанных с международными трансграничными операциями.

По материалам PLUSworld.ru.