Как ловят преступников в сфере криптовалют

Процесс отслеживания адреса мошенников в сфере криптовалют начинается с группировки адресов, которые по тем или иным признакам принадлежат одному владельцу.

Следующий этап - анализ открытых данных в сети, в том числе адресов мошенников, которым их жертвы перевели криптовалюту. И если адрес где-то "засветился", то весь выявленный кластер можно помечать как принадлежащий конкретному участнику.

Затем происходит анализ базы данных участников и проверка адреса, на который переводится криптовалюта. Каждому адресу присваивается свой уровень риска, затем применяются инструменты деанонимизации.

Однако пока в деле определения злоумышленников в этой сфере остается много сложностей. Как подчеркнул докладчик, большинство адресов в сфере криптовалюты пока находится в серой зоне.

Читайте также:

Можно ли предсказать революцию?