В Швейцарии разрабатываются более жесткие правила борьбы с отмыванием денег

Новые правила, разработанные правительством Швейцарии, после проведения консультаций будут представлены парламенту в 2024 году.

Швейцария, банки которой делают ее крупнейшим в мире управляющим оффшорными состояниями, уже давно пытается бороться со своим старым имиджем места, где преступники прячут доходы, полученные нечестным путем. Она регулярно обменивается информацией о банковских счетах с более чем 100 странами.

Однако страна столкнулась с давлением международного сообщества, требующим пролить больше света на теневой мир корпоративной собственности, где многие компании и организации, такие как трасты, скрывают личности реальных бенефициаров.

Если новые правила будут приняты, юристы, бухгалтеры и другие консультанты компаний, которые создают трасты или холдинги либо организуют сделки с недвижимостью, также будут подлежать комплексной юридической проверке и соблюдению обязательств по предоставлению отчетности.

Правительство также подробно рассказало о своих планах по созданию центрального реестра для отслеживания фактических владельцев юридических лиц в целях борьбы с отмыванием денег через подставные компании. Эти планы были впервые предложены в октябре прошлого года.

В новом реестре, который будет вести Федеральный департамент юстиции и полиции, будут указаны бенефициарные владельцы компаний и других юридических лиц, а проводить проверки реестра и, при необходимости, налагать санкции будет орган министерства финансов.

Правила также ужесточат обязательства банков, фирм и поставщиков услуг по тщательному изучению и контролю рисков нарушения санкций среди их клиентов, что является теперь основной темой международного внимания.

Читайте также:

Связанные одной микроцепью. Зачем банки и маркетплейсы массово создают собственные МФО?

Согласно предлагаемым правилам, все будущие сделки с недвижимостью также будут подлежать комплексной юридической экспертизе, а денежные выплаты за покупку драгоценных металлов и камней, таких как золото и бриллианты, будут подвергаться проверкам на отмывание денег в случае покупки на сумму более 15 тыс. швейцарских франков (17 055,14 долл. США), а не 100 тыс. франков, как в настоящее время.

По материалам reuters.com; PLUSworld.