1384
В Узбекистане транзакции на более 150 млн сумов будут считаться подозрительными
Правление Центробанка Узбекистана подписало постановление «О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках». Согласно поправкам, которые вступили в силу 3 апреля, следующие операции будут признаваться подозрительными:
· перевод клиентом денег с банковской карты через мобильное приложение на одну или несколько банковских карт или электронных кошельков, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней. Речь идёт операциях на сумму в размере 500 базовых расчётных величин. В настоящее время 150 млн. (с 1 мая — 165 млн сумов) и больше;
· получение клиентом на карту средств с одной или нескольких банковских карт (электронных кошельков) на 500 БРВ и больше, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
· перевод денег через мобильное приложение с 5 и более банковских карт (электронных кошельков) на один иностранный электронный кошелёк, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
· поступление денег на 5 и более банковских карт (электронных кошельков) с одного иностранного электронного кошелька, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
· перевод денежных средств через мобильное приложение с одной банковской карты (электронного кошелька) на 5 и более иностранных банковских карт или электронных кошельков, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
· поступление денежных средств с 5 и более иностранных банковских карт или электронных кошельков на 1 банковскую карту (электронный кошелёк) единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней.
Согласно Правилам внутреннего контроля, подозрительной также считается операция, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой у банка в процессе выполнения внутреннего контроля возникло подозрение об ее осуществлении для легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения.
По материалам Aktualno.uz
