05.04.2023, 17:15
Количество просмотров 1294

В Узбекистане транзакции на более 150 млн сумов будут считаться подозрительными

Центробанк и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры Узбекистана расширили перечень подозрительных операций. Теперь в их числе — перевод денег с карты через мобильное приложение на другую карту или электронный кошелёк на сумму в размере 500 базовых расчетных величин (150 млн сумов) и более в течение 30 дней.
В Узбекистане транзакции на более 150 млн сумов будут считаться подозрительными

   Правление Центробанка Узбекистана подписало постановление «О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках». Согласно поправкам, которые вступили в силу 3 апреля, следующие операции будут признаваться подозрительными:

·  перевод клиентом денег с банковской карты через мобильное приложение на одну или несколько банковских карт или электронных кошельков, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней. Речь идёт операциях на сумму в размере 500 базовых расчётных величин. В настоящее время 150 млн. (с 1 мая — 165 млн сумов) и больше;

  · получение клиентом на карту средств с одной или нескольких банковских карт (электронных кошельков) на 500 БРВ и больше, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;

  · перевод денег через мобильное приложение с 5 и более банковских карт (электронных кошельков) на один иностранный электронный кошелёк, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;

  · поступление денег на 5 и более банковских карт (электронных кошельков) с одного иностранного электронного кошелька, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;

  · перевод денежных средств через мобильное приложение с одной банковской карты (электронного кошелька) на 5 и более иностранных банковских карт или электронных кошельков, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;

  · поступление денежных средств с 5 и более иностранных банковских карт или электронных кошельков на 1 банковскую карту (электронный кошелёк) единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней.

   Согласно Правилам внутреннего контроля, подозрительной также считается операция, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой у банка в процессе выполнения внутреннего контроля возникло подозрение об ее осуществлении для легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения.

  По материалам Aktualno.uz

Рубрика:
{}Банки и МФО
Новости в вашей почте
mail

PLUSworld в соцсетях:
telegram
vk
dzen
youtube
ЕЩЁ НОВОСТИ