ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью инвестмонет

В консалтинговой компании ФБК схему объяснили следующим образом: организация, которой нужно обналичить денежные средства, перечисляет их другому фиктивной компании за оплату работ, услуг или товаров.

Далее деньги уходят реальной компании, осуществляющей куплю-продажу драгоценных металлов, для покупки инвестиционных монет.

После этого монеты несколько раз перепродаются между аффилированными посредниками, и в конечном итоге они продаются банку подставными физическими лицами.

Общий объем обналичивания по такому механизму неизвестен, но «такие операции обычно проводятся в размере 10–25 млн рублей каждая», рассказали консультанты.

Читайте также:

НППУ – иметь или не иметь?