Цифры и фактыВ 2018 году сотрудники МВД раскрыли организованную группу из девяти человек, похищавшую деньги с банковских счетов VIP-клиентов Сбербанка [
Мошенничество с очень важным лицом// РБК, ГАЗЕТА № 118 (2842) (0407) ОБЩЕСТВО, 03 июль 2018]. Следствие установило, что организатором криминальной схемы была сотрудница Сбербанка, которая вовлекла в преступную деятельность еще четырех сотрудников. Те, в свою очередь, задействовали еще несколько человек, не работающих в банке.
Персональную информацию по банковскому счету клиента для дальнейшего хищения средств с него группе предоставил за денежное вознаграждение менеджер банка по обслуживанию VIP-клиентов. После получения необходимой для кражи средств информации одна из участниц созданной ОПГ, представившись VIP-клиентом – владелицей вклада, обратилась в отделение Сбербанка для оформления сберегательных сертификатов на 40 млн руб. Через пять дней злоумышленники предъявили для обналичивания сберегательные сертификаты на сумму в 20 млн руб. в двух отделениях банка – деньги им выдавала менеджер отделения, также участвовавшая в преступной схеме.
По результатам расследования указанные сотрудники были незамедлительно уволены, деньги возвращены клиенту в полном объеме.
В годовом отчете Сбербанка за 2017 год отмечается, что «было выявлено и предотвращено 529 случаев использования похищенных (утерянных) или поддельных паспортов, выявлено 22 попытки мошенничества с применением поддельных платежных документов и предотвращено хищение денежных средств со вкладов клиентов Сбербанка по 71 поддельной доверенности на общую сумму 600 млн руб.