Журнал ПЛАС » Новости » Безопасность » 128 просмотров

ВТБ внедряет автоматизированную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Банк ВТБ подписал с IBM соглашение о внедрении автоматизированной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на базе решения Norkom Technologies (Ирландия). Комплексная система позволит банку повысить эффективность управления рисками, обусловленными подозрительными и сомнительными операциями. Проект будет разработан и реализован силами специалистов подразделения IBM Global Business Services и Norkom Technologies.

Решение от Norkom позволит банку ВТБ осуществлять комплексный мониторинг транзакций, выявлять подозрительные операции и операции, подлежащие обязательному контролю. Специалисты IBM обеспечат интеграцию системы мониторинга с Корпоративным информационным хранилищем банка.

Директор по продажам в Центральной и Восточной Европе и Германии компании Norkom Technologies Филип Вербеке: «Мы чрезвычайно рады объявить, что банк ВТБ стал нашим первым клиентом в России, для которого мы реализуем проект совместно с IBM. Базирующийся на степени риска подход Norkom к обеспечению соответствия финансовому законодательству позволит банку сосредоточить ресурсы на наиболее важных расследованиях. В результате повысится эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, и банк будет защищен от финансовых и репутационных рисков, связанных с отмыванием денег и другой противозаконной деятельностью».

Для интеграции системы Norkom AML с Корпоративным информационным хранилищем банка используются программные продукты IBM: IBM Infosphere DataStage и IBM Infosphere Information Analyser. Программное обеспечение, разработанное на основе IBM InfoSphere DataStage, осуществляет отбор необходимых данных о банковских операциях, счетах, клиентах и выполняет загрузку данных в БД системы Norkom для дальнейшего мониторинга и анализа. IBM Information Analyser анализирует структуру хранилища данных, выявляет неконсистентность данных, нарушения целостности, отсутствие важной информации еще до того, как она попадет в систему Norkom.

 

 

По материалам Credcard


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных