Журнал ПЛАС » Новости » Регуляторы »

ЦБ предложил расширить антиотмывочный запрет на создание новых компаний

Банк России выступил за расширение ограничений для руководителей компаний, заподозренных в отмывании денег.

ЦБ предложил расширить антиотмывочный запрет на создание новых компаний

Как сообщал портал PLUSworld.ru, в декабре прошедшего года Банк России приступил к тестированию платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая позволит финансовым учреждениям тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента.

Согласно закону, регламентирующему основные принципы работы платформы ЗСК, клиенты, отнесенные банками и ЦБ к высокорисковой группе, практически полностью лишатся возможности проводить операции и могут быть исключены из реестра юрлиц и предпринимателей (ЕГРЮЛ и ЕГРИП).

На прошедшем заседании комитета Госдумы по финансовому рынку году глава департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский предложил доработать законодательство и в любом случае лишать таких руководителей возможности на три года создавать новые юрлица или становиться единоличными исполнительными органами в компаниях.

«В действующей редакции устанавливается запрет для физических лиц выступать в качестве учредителей либо единоличных исполнительных органов тех юрлиц, которые были исключены, по информации Банка России, из ЕГРИП и ЕГРЮЛ», – напомнил Илья Ясинский.

При этом представитель регулятора отметил, что эта норма не касается тех, кто не захочет разбираться с ЦБ в судах и решится на самоликвидацию.

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных