Журнал ПЛАС » Новости » Регуляторы »

ФНС запустит сервис по выявлению компаний-однодневок

В 2022 году налоговики запустят сервис для кредитных организаций для отслеживания в автоматическом режиме адресов регистраций клиентов-юрлиц на предмет массовости.

ФНС запустит сервис по выявлению компаний-однодневок

Информацию Известиий подтвердили в финансовых организациях и ЦБ. В «Сбере» заявили, что заинтересованы в таком сервисе, поскольку в рамках банковских процессов проводится верификация юридических лиц и ИП.

В «Открытии» и «Зените» поддерживают инициативу ФНС о размещении в свободном для кредитных организаций доступе бесплатной полной версии списка адресов массовой регистрации с его последующей актуализацией.

В ЦБ сообщили Известиям, что такие источники востребованы заинтересованными участниками финансового рынка и используются ими, в том числе в комплаенс-процедурах при выполнении требований принципа «знай своего клиента» или оценке риска компании.

В Росфинмониторинге полагают, что риски использования фирм-однодневок для реализации теневых схем все еще сохраняются. В этой связи сервисы налоговой службы, предоставляющие дополнительные возможности по оценке рисков клиентов, в том числе на предмет наличия признаков технических компаний, остаются востребованными.

По материалам Известий

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных